Основателя криптовалютной биржи FTX выпустили под залог в $250 млн

Суд США постановил в четверг выпустить под залог основателя и бывшего гендиректора обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, которому предъявлены обвинения в финансовом мошенничестве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что размер залога составил $250 млн, что, по словам федерального прокурора Николаса Руса, стало одной из крупнейших сумм в истории американского правосудия. При этом Бэнкман-Фрид будет обязан находиться в доме своих родителей в Пало-Альто, штат Калифорния в условиях электронного слежения.

Залог обеспечен долей в доме родителей Бэнкмана-Фрида. Кроме того, за него должны поручиться еще два человека со «значительными средствами», один из которых не может быть родственником.

В четверг 30-летний основатель FTX впервые предстал перед судом в США по обвинению в мошенничестве в связи с крахом криптобиржи. По версии обвинения, он тратил средства клиентов на дорогие офисные помещения и недвижимость на Багамских островах, а также вливал их в спекулятивные венчурные инвестиции.

Обвинения также предъявлены соучредителю FTX Гэри Вангу и экс-главе Alameda Research Кэролайн Эллисон. Оба признали свою вину и сотрудничают со следствием, что позволило им также выйти под залог в размере $250 тыс. для каждого.

Согласно иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), по указанию Бэнкмана-Фрида Эллисон брала от лица Alameda средства у внешних кредиторов под обеспечение биржи FTT, при этом руководство FTX манипулировало ценой нативного токена FTT, закупая его в больших объемах на открытом рынке и взвинчивая цену.

Когда кредиторы Alameda потребовали возврата долгов, компания не смогла выполнить свои кредитные обязательства. В итоге Эллисон использовала средства клиентов FTX для покрытия долгов Alameda. Бэнкман-Фрид, Эллисон и Ванг продолжали вводить в заблуждение инвесторов практически до самого момента подачи заявления о банкротстве.

13 ноября Банкман-Фрид был задержан на Багамских островах по запросу властей США. Прокуратура Соединенных Штатов считает, что он сыграл ключевую роль в крахе FTX и скрывал ее проблемы от общественности и инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Банкман-Фрид незаконно использовал деньги инвесторов для покупки недвижимости от имени себя и своей семьи.

Американский бизнесмен постоянно проживает на Багамах, здесь же зарегистрирована биржа FTX, которая инициировала процедуру банкротства 11 ноября.