Posted 15 декабря 2022, 23:40
Published 15 декабря 2022, 23:40
Modified 1 февраля, 19:42
Updated 1 февраля, 19:42
Власти Испании при поддержке Европола и Евроюста задержали главного подозреваемого по «делу Магнитского». Согласно сообщению на сайте Европола, его обнаружили на Канарских островах.
Европейские ведомства выследили деятельность преступной группировки, отмывавшей в Европе похищенные российские бюджетные средства, общая сумма которых составила 219 млн евро. Также была установлена группа лиц, причастная к мошенничеству. Все они оказались гражданами России, практически не связанными с Испанией.
Кроме того, как утверждается, в схеме использовались подставные компании.
В отчете указано, что часть денег была перенаправлена в Испанию для покупки недвижимости. Как сообщили в Европоле, испанские власти конфисковали 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 млн евро.