Posted 14 мая 2022, 04:59

Published 14 мая 2022, 04:59

Modified 1 февраля, 18:15

Updated 1 февраля, 18:15

США разработали стратегию для борьбы с обходом санкций

14 мая 2022, 04:59
Среди примера незаконных действий — попытки россиян из «черного списка» скрыть свои имена и банковские счета.

Министерство финансов США разработало стратегию борьбы с финансовыми нарушениями, включая обход санкций против России.

Как сообщается на сайте ведомства, среди незаконных действий — попытки россиян скрыть свои имена, банковские счета и недвижимость и обойти ограничительные меры.

План должен устранить лазейки, которые использовали «российские олигархи» для «злоупотребления доступом к финансовой системе США». В частности, чтобы скрыть активы, нарушители прибегали к подставным компаниям и сделкам по покупке недвижимости за наличные.

Минфин США намерен повысить прозрачность финансовой деятельности, связанной с офшорами, и активнее выявлять скрытые активы попавших под санкции российских бизнесменов.

Подпишитесь