Posted 14 мая 2022, 04:59
Published 14 мая 2022, 04:59
Modified 1 февраля, 18:15
Updated 1 февраля, 18:15
Министерство финансов США разработало стратегию борьбы с финансовыми нарушениями, включая обход санкций против России.
Как сообщается на сайте ведомства, среди незаконных действий — попытки россиян скрыть свои имена, банковские счета и недвижимость и обойти ограничительные меры.
План должен устранить лазейки, которые использовали «российские олигархи» для «злоупотребления доступом к финансовой системе США». В частности, чтобы скрыть активы, нарушители прибегали к подставным компаниям и сделкам по покупке недвижимости за наличные.
Минфин США намерен повысить прозрачность финансовой деятельности, связанной с офшорами, и активнее выявлять скрытые активы попавших под санкции российских бизнесменов.