Главное
Все новости
Алексей Куликов
Выбрать дату
апр
27
апр
28
апр
29
апр
30
мая
1
мая
2
мая
3
2020
МВД нацелилось на Deutsche Bank
В новом расследовании будут фигурировать громкие персоны, в том числе топ-менеджеры банка и ныне покойный информатор западных спецслужб Александр Перепеличный.
21 декабря 2020,, 15:03
В России готовят самое крупное дело об «отмывании» денег
Речь идет о прокачке средств через инфраструктуру Deutsche Bank с помощью так называемых «зеркальных сделок».
6 ноября 2020,, 13:53
МВД заинтересовалось топ-менеджером Deutsche Bank
В случае возбуждения дела, по своему размаху оно будет сравнимо с расследованием деятельности «Ландромата» — крупнейшей «прачечной» на территории СНГ.
1 октября 2020,, 14:29
Материалы FinCEN нашлись в российском деле
Очередная утечка документов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США прояснила, как работал «отмывочный» канал странно скончавшегося бизнесмена Перепеличного.
23 сентября 2020,, 16:09
Дело миллиардера из ФСБ довело до агента ФБР
24 июня 2020,, 09:27
«Громкий» обвиняемый стал «ценным» свидетелем
«Теневой банкир № 1» Иван Мязин дает показания, в том числе — по делу в отношении экс-сотрудников ФСБ Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина.
19 июня 2020,, 12:48
Друг «миллиардеров из ФСБ» собрался на свободу
Крупный теневой банкир Алексей Куликов подал прошение об УДО, в колонии он не провел ни дня из десятилетнего срока.
26 февраля 2020,, 12:15
«Прачке века» отменили свободу
Пятилетний срок заключения, позволявший «теневому банкиру № 1» Ивану Мязину вскоре претендовать на УДО, Мособлсуд увеличил до восьми лет колонии.
29 января 2020,, 09:24
2019
«Прачку века» наказали по всей мягкости закона
Иван Мязин, признавший вину в хищении 3,2 млрд рублей из Промсбербанка, получил 5 лет колонии; скоро он сможет ходатайствовать об УДО.
24 декабря 2019,, 10:55
«Прачку века» отправили в суд
Ивана Мязина — «теневого банкира № 1» и создателя некогда самых крупных каналов по выводу денег из России — обвиняют в мошенничестве и растратах.
22 октября 2019,, 06:44
Друга чекиста-миллиардера объявили в розыск
Теневой банкир Олег Белоусов, обвиняемый в хищении 3,5 млрд рублей, был хорошо знаком с экс-сотрудниками ФСБ Кириллом Черкалиным и Дмитрием Фроловым.
1 августа 2019,, 13:03
Любимый банкир «миллиардеров из ФСБ» пошел на сделку
Теперь Алексей Куликов, который уже дал показания на совладельца Промсбербанка Ивана Мязина, должен сообщить и о других известных ему преступлениях.
11 июня 2019,, 10:21
«Теневого банкира №1» приготовили к суду
В ходе следствия всплыло множество интересных фактов — от взяток сотрудникам ЦБ РФ до подпольного объединения «Мясо».
12 апреля 2019,, 09:25
2018
Гражданина США ищут для допроса об отмывании денег России
На бывшего бывшего топ-менеджера Deutsche Bank Тима Уисвелла дал показания экс-предправления Промсбербанка Борис Фомин.
6 ноября 2018,, 14:22
«Готов рассказать о взятках сотрудникам Центробанка»
Экс-предправления Промсбербанка Борис Фомин заявил о готовности сообщить подробности коррупционных схем, а также ответить, куда шли похищенные средства.
9 октября 2018,, 08:51
«Мясо» вывело из России $21 млрд
Экс-глава Промсбербанка Бориса Фомин готов дать показания о секретной структуре теневых банкиров, организовавшей «молдавский канал» вывода денег из страны.
3 июля 2018,, 06:00
МВД может начать розыск экс-топ-менеджера Deutsche Bank
Не исключено, что в отношении гражданина США Тима Уисвела будет принято решение о заочном аресте.
3 июня 2018,, 08:07
Банкир сдал «крышу» из ЦБ и Deutsche Bank
Недавнее задержание крупнейшего подпольного финансиста Мязина, как ожидается, станет не последним в рамках скандального расследования.
15 мая 2018,, 20:00
ФСБ задержала «теневого банкира № 1»
Арестованный по делу о хищениях 3,2 млрд рублей из Промсбербанка Иван Мязин в разное время контролировал десятки российских банков.
14 мая 2018,, 20:00
2017
Осужден любимый банкир Дениса Никандрова
Совладелец Промсбербанка Алексей Куликов получил девять лет колонии по делу о хищении 3,3 млрд рублей.
11 октября 2017,, 10:00