В Дагестане выявили финансовую пирамиду, якобы продававшую акции и криптовалюту

ЦБ и Генпрокуратура выявили в Дагестане организацию, работавшую по принципам сетевого маркетинга. Участникам пирамиды обещали высокую доходность, однако компания не занималась реальными инвестициями и не имела лицензии Банка России. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В отношении организаторов финансовой пирамиды «TRUST INVEST CAPITAL» (группа компаний «ТИК») возбуждены два уголовных дела — «мошенничество, совершенное организованной группой» и «организация деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества».

«В Роскомнадзор направлены требования о блокировке восьми сайтов, на которых размещалась информация о привлекательности участия в деятельности проекта. По итогам их рассмотрения доступ к противоправному интернет-контенту ограничен», — говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что компания также мотивировала граждан покупать недвижимость и автомобили в рассрочку, обещая бонусы за новых клиентов. Выяснилось, что реальную инвестиционную деятельность организаторы не вели.

Отмечается, что с начала 2020 года ограничен доступ к 1,8 тыс. сайтам, которые имели отношение к нелегальным финансовым проектам.

Ранее в России задержали шестерых руководителей и участников финансовой пирамиды Finiko, ущерб от деятельности которой превысил 5 млрд рублей.