ЦБ опроверг данные о введении тотального контроля за операциями физлиц

Банк России не будет вводить новую отчетность для банков для контроля за операциями физлиц. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В ЦБ пояснили, что при риске использования платформ банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров, регулятор будет собирать обезличенные данные. «Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», — указали в ЦБ.

Речь идет о злоупотреблениях, об огромных суммах за считанные часы, перечисленных в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций, отметили в банке.

Там добавили, что у отдельных кредитных организаций, в случае выявления рисков на основе имеющихся в Банке России данных и отчетности, могут быть запрошены обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям.

Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц. Эта работа не затронет субъекты малого бизнеса, подчеркнули в ЦБ.

Отметим, ранее сегодня издание РБК сообщило, что Банк России якобы будет контролировать все переводы между физическими лицами.