МВД: Партнеры основателя финансовой пирамиды Finiko объявлены в розыск

Партнеры создателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, который ранее был арестован в Казани по обвинению в мошенничестве со средствами вкладчиков, стали фигурантами того же уголовного дела. Как рассказал глава отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана Руслан Давлетьяров, слова которого приводит «Интерфакс», сейчас все трое подозреваемых находятся за границей. Правоохранители занимаются розыском их самих и имущества.

Агентство уточняет, что подозреваемыми по делу стали Зыгмунт Зыгмунтовичь, Эдвард и Марат Сабировы.

Напомним, что Finiko функционировала под видом инвестиционной компании, занимавшейся вложениями в криптовалюты и управлением ими. В декабре 2020 года МВД Татарстана по требованию прокуратуры возбудило уголовное дело об организации сотрудниками Finiko финансовой пирамиды (часть 2 статьи 172.2 УК РФ).

В ведомстве сообщили, что Finiko не имела лицензии форекс-дилера и не была зарегистрирована в налоговых органах. В период с августа 2019 года по декабрь 2020 года сотрудники компании привлекли не менее 80 млн рублей под видом инвестирования в высокодоходные инструменты, которые распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.

Доронин был арестован 30 июля 2021 года по обвинению в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Сам он вину не признал, заявив при этом суду, что готов к «аргументированному диалогу».