Telegram-канал «Сезон хамсинов». Это выглядит как сигнал внешнему миру о готовности меняться

Власти ОАЭ одобрили идею создания специальных органов по борьбе с экономическими преступлениями и отмыванием денег. Официальные агентства в этой связи отмечают, что инициатива направлена на приведение государственной правовой базы в соответствие с глобальными запросами.

Выглядит как сигнал внешнему миру о готовности меняться. В прошлом году Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) внесла ОАЭ в свой «серый список». После этого зазвучали призывы присвоить им «черный» статус — из-за подозрений в укрывательстве подсанкционного капитала из России.

Как ни странно, внутри FATF у ОАЭ есть свои «адвокаты»: по данным Politico, европейские представители Рабочей группы по оценке международного сотрудничества (ICRG), на докладах которой базируются решения пленума FATF, смягчили свои подходы к проблеме «чистоты» эмиратской юрисдикции.

Politico предполагает, что мягкость к ОАЭ — это результат растущей зависимости ЕС от стран Аравийского полуострова на фоне событий в Украине. Но в то же время нельзя не заметить, что сами Эмираты не против закамуфлировать проблемные зоны. Вероятно, чтобы снизить все риски.

Telegram-канал «Сезон хамсинов»