В Петербурге задержали «подпольных банкиров» с миллиардным оборотом

Петербургские полицейские вместе с сотрудниками ФСБ пресекли деятельность «подпольных банкиров», наладивших схему обналичивания средств. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, клиенты переводили деньги на счета подконтрольных обнальщикам фиктивных организаций. В дальнейшем проводились мнимые сделки по обналичиванию капитала и возвращение его клиентам за вычетом комиссии «черных банкиров», которая составляла от 11 до 13%.

По данным силовиков, оборот «обнальщиков» достиг почти одного миллиарда рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В ходе обысков у фигурантов изъяли 6,7 млн рублей, финансовые документы и печати.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Северной столицы добровольно отдал мошенникам 15 млн рублей.