В Петербурге накрыли банду «обнальщиков»

Петербургские оперативники вышли на след мошенников, которые четыре года занимались незаконным обналичиванием денег через свои фирмы. Как сообщает 78.ru, через компанию прошли миллионы рублей.

Оперативники выяснили, что организовали «банду» 36-летний мужчина и 45-летняя женщина вместе с сообщниками. Они с 2020 по июль 2024 года проводили операции по обналичиванию денег от юридических лиц. За свои услуги преступники получали 15,5% от поступавшей суммы.

Всего подконтрольные им фирмы перевели на счета юридических лиц 187,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Всех подозреваемых ищут.