Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-депутата Госдумы Евгения Трепова, которого обвиняют в растрате средств обанкротившегося костромского Конфидэнс-банка.
Как сообщает «Коммерсант», Трепов был собственником и председателем совета директоров банка. Вместе с ним перед судом предстанут бывшие и. о. предправления этого кредитного учреждения Светлана Гермогенова и гендиректор банка Александр Зуев.
Издание напоминает, что с заявлениями в правоохранительные органы о махинациях в костромском Конфидэнс-банке временная администрация и Центробанк обратились уже через месяц после отзыва у кредитного учреждения лицензии. Ее бан лишили в апреле 2018 года из-за использования в своей деятельности «рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника».
Также регулятор отметил, что, в частности из-за этого на балансе кредитного учреждения сформировался значительный объем активов неудовлетворительного качества. Более того, добавили в ЦБ, Конфидэнс-банк проводил еще и сомнительные транзитные операции. Вкладчикам кредитное учреждение задолжало 4,3 млрд руб. На данный момент большая часть этой суммы им уже возвращена.
По данным «Коммерсанта», уголовное дело об особо крупном мошенничестве, которое впоследствии было переквалифицировано на особо крупную растрату, следователи возбудили в октябре 2021 года. Еще почти год оно расследовалось в отношении неустановленных лиц.
Всех фигурантов задержали в августе 2022 года. После задержания всех фигурантов отправили в Москву. Басманный суд в итоге отправил всех обвиняемых под домашний арест.
Как отмечал СК РФ, схема хищений из Конфидэнс-банка использовалась стандартная — выдача ничем не обеспеченных кредитов подконтрольным участникам махинаций шести фирмам-однодневкам с дальнейшим выводом средств по фиктивным сделкам.
Согласно материалам дела, виновность предполагаемого организатора вывода средств Евгения Трепова подтверждается показаниями не только сообщников, но и свидетелей. Сам он, по данным издания, своей вины не признает.