РБК: Российские банки столкнулись с проблемами при блокировках переводов в пользу онлайн-казино

Российские банки имеют сложности при исполнении закона, принятого для пресечения переводов в пользу нелегальных онлайн-казино. Как передает РБК, Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил соответствующее письмо вице-спикеру Совета Федерации Николаю Журавлеву.

Из письма следует, что кредитные организации не могут автоматически проверять клиентов на причастность к нелегальному бизнесу и вынуждены это делать в «ручном» режиме.

Поправки, принятые в основной «антиотмывочный» закон (115-ФЗ) запрещают банкам принимать на обслуживание или проводить платежи по поручению компаний, если их интернет-сайт находится в «черном списке» Роскомнадзора. Туда же попадают адреса онлайн-казино, а именно в реестр внесены более 30 тыс. сайтов с рекламой казино или с виртуальными игровыми автоматами.

Одна из поправок предполагает не допускать им открытия счетов, то есть не принимать на банковское обслуживание, а если онлайн-казино уже имеет счет в банке, то банк должен отказывать в проведении операций в пользу их клиентов. Переводы от игроков-физлиц в адрес площадок уже могут быть квалифицированы банками как подозрительные.

Как отмечается в письме, банки не имеют возможности проверять сайты клиентов в реестре Роскомнадзора автоматически. Закон «Об информации» (149-ФЗ) дает это право только операторам связи, а банки в свою очередь вынуждены формировать индивидуальные запросы, что «влечет многократное увеличение нагрузки на реестр». Участники рынка просят доработать законодательство и открыть банкам доступ к автоматическим проверкам реестра.