В Москве задержали женщину — предполагаемого организатора преступной группы, которая вывела за рубеж более 1 млрд рублей в иностранной валюте. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Установлено, что злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов», — отметила она.
Возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
Была задержана 34-летняя женщина. Ей предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В столичном регионе и в Петербурге прошло более 20 обысков. Изъято более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», компьютеры, более 23 млн рублей.