МОСКВА, 3 июля. Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемых по делу банды "подпольных банкиров", которые, по данным следствия, через подконтрольные банки и более ста фирм-однодневок вывели "в тень" более 36 миллиардов рублей, сообщает "Коммерсант".
В среду Мосгорсуд продлил арест Магину, не обратив внимание на доводы заместителя генпрокурора Виктора Гриня. На этом акцентировал внимание один из адвокатов Магина и заявил, что собирается обжаловать решение судьи.
Магину предъявлено обвинение по статье "незаконная банковская деятельность" и "организация и участие в преступном сообществе". Шестеро предполагаемых соучастников по делу также заключены под стражу.
Напомним, как сообщили ранее в следственном департаменте МВД, группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%. Их суммарный доход составил 575 миллионов рублей. Как ранее сообщало следствие, предполагаемый лидер преступной группы Сергей Магин, его подельник Вадим Рыбальченко и другие лица вывели "в тень" через подконтрольные банки и более ста фирм-однодневок более 36 миллиардов рублей.