Лидера "теневых банкиров", отмывших более 59 млн рублей, будут судить в Москве

МОСКВА, 13 февраля. Завершено расследование уголовного дела в отношении одного из организаторов незаконной банковской деятельности, гражданина России А. Сисакяна. Он обвиняется в организации и участии в деятельности двух групп, участники которых занимались в Москве незаконной банковской деятельности и извлекли доход в особо крупном размере.

Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе ГУ МВД России по ЦФО, Сисакян и трое его подельников с конца декабря 2009 года по октябрь 2010 года занимались незаконной банковской деятельностью. Для этого использовались счета ряда подконтрольных им фирм, открытых в коммерческом банке. В результате совершения операций по обналичиванию денежных средств и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, а также переводам денежных средств без открытия счета участники организованной группы извлекли доход в сумме почти 8 млн рублей. В период следствия Сисакян заболел, в связи с чем материалы уголовного дела в его отношении были выделены в отдельное производство, а материалы о противоправной деятельности его сообщников еще в июне 2012 года направлены в суд.

Между тем Сисакян продолжил заниматься незаконными операциями, организовав для этого еще один «теневой банк». Так, по версии следствия, с апреля 2010 года по март 2012 года в Москве он в составе организованной группы за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по совершенным сделкам осуществлял незаконные банковские операции. В частности, в помещении пункта обмена валют, расположенном в одном из домов на Сущевском валу, злоумышленники осуществляли инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов. Для этих целей участники организованной группы использовали счета 39 подконтрольных организаций, открытых в другом коммерческом банке. Почти за два года злоумышленники извлекли доход в сумме более 51 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело в отношении Сисакяна по двум эпизодам его противоправной деятельности направлено в Гагаринский суд Москвы для рассмотрения по существу.