В Подмосковье поймали нелегальных банкиров, обналичивших около 150 млн рублей

В подмосковном Красногорске разоблачена группа нелегальных банкиров, которые незаконно обналичили около 150 млн рублей.

Как сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка, операцию провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городскому округу Красногорск. «Банкиры» предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в уходе от налогов, услуги по обналичиванию. Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям по фиктивным договорам оказания услуг и брали комиссия в 10%.

Задержанные — двое мужчин и женщина в возрасте от 48 до 57 лет. По предварительной оценке, объем незаконных финансовых операций составил примерно 150 млн рублей. Во время обысков в жилищах подозреваемых обнаружены и изъяты денежные средства, финансовые документы, печати различных организаций, электронные носители информации, компьютерная техника, документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность», они находятся под подпиской о невыезде.