Posted 28 марта 2013,, 18:03
Published 28 марта 2013,, 18:03
Modified 31 марта, 20:01
Updated 31 марта, 20:01
МОСКВА, 28 марта. В Московском аэропорту "Внуково" задержали сегодня 20 активных участников межрегиональной преступной группы, организовавшей канал поставки наличных денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-центр МВД РФ.
Установлено, что участники межрегиональной организованной группы действовали в ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Противоправная схема реализовывалась в несколько этапов.
Часть денежных средств поступала от источников наличного оборота (рынки, торговые центры и др.), а часть переводилась на расчетные счета фирм-однодневок в кредитно-финансовые организации Республики Дагестан от "клиентов" якобы для оплаты неких товаров и услуг, после чего обналичивалась и хранилась в специально оборудованных тайниках, рассказывают в МВД.
Затем крупные суммы наличных денежных средств под видом печатной продукции переправлялись самолетами в Москву сотрудниками частного охранного предприятия "Карат".
В столице наличные денежные средства в специальных упаковках (ламинированных мешках) распределялись по заказчикам, в числе которых были крупные московские финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги.
У задержанных во "Внуково" изъяли более 400 млн рублей, а также несколько единиц огнестрельного оружия.
Инициировано возбуждение ряда уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей "Незаконная банковская деятельность".