«Молдавский транзит» прошел через Кемерово?

Бывший российский чиновник, угольный предприниматель Руслан Ростовцев, как сообщили СМИ, оказался активным участником «молдавского ландромата» — международной схемы «отмыва» денег, благодаря которой из России вывели миллиарды долларов. Компания Руслана Ростовцева Grandwood Systems была частью незаконной схемы, через которую, согласно опубликованным документам, украли более 400 миллионов долларов США. Кроме того, в схеме были задействованы другие компании Ростовцева, который только через один счет в Trasta Kommercbanka пропустил более 50 миллионов долларов. Ростовцев мог действовать в интересах топ-менеджеров РЖД и руководителей ДНР <…>

Молдавский ландромат

В 2015 году впервые засветилась молдавская схема, стоившая России, по самым скромным оценкам, почти 1 триллион рублей, выведенных через сеть офшорных компаний и международных банков через фиктивные решения молдавских судов (именно поэтому схема получила свое название). Аресты прошли в России, Молдавии, Латвии и других странах. Эксперты уверены, что арест ключевых персонажей, а таким в РФ назвали банкира Александра Григорьева и в Молдавии — Вячеслава Платона и Илана Шора (муж певицы Жасмин), позволил уйти от ответственности сотням других банкиров и предпринимателей, которые были вовлечены в «молдавский транзит». Всего преступная схема затронула более 700 банков в почти 100 странах мира.

Правоохранители России, Молдавии и стран Балтии основательно зачистили схему, что обрушило десятки банков, задействованных в переводе и «отмыве» средств. Однако это не помогло вернуть криминальные деньги и даже ухудшило ситуацию, потому что пострадали клиенты закрывшихся банков. Ключевыми игроками в «ландромате» были названы молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Kommercbanka. Участники схемы открывали счета всех «отмывочных» компаний в одном банке, чтобы платежи по ним проходили внутри одного финансового учреждения. Это позволяло с наименьшей вероятностью попасть в поле зрения регуляторов и полиции. «Молдавская схема» действовала в 2011—2014 гг. и была вскрыта благодаря «панамским документам», наиболее масштабному «сливу» миллионов оффшорных документов в истории.

Росфинмониторинг оценивал потери РФ от «молдавской схемы» в 21 миллиард долларов, но называлась и сумма 50 миллиардов, тогда как на Западе ставки оказались еще выше — общая оценка дохода «молдавской прачечной» доходила до 80 миллиардов. Главе ЦБ Эльвире Набиуллиной потребовалась отдельная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы проинформировать его о полученных данных.

Расследование Kroll привело к Ростовцеву

В разгар отмывочного скандала в 2015 году молдавский Национальный банк заказал специальное расследование известному детективному агентству из США — компании Kroll. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду опубликовал конфиденциальный отчет Kroll в своем блоге. Отчет подробно описывает схему движения средств через три банка Молдовы и показывает роль некоторых участников. Расследование Kroll касается непосредственно молдавских участников незаконной схемы. Но в нем есть информация о цепочке офшорных и британских компаний, через которые могла отмываться часть украденных средств из России.

Очевидно, этот 80-страничный отчет не попал в зону внимания российских правоохранителей, хотя в нем было названо немало имен граждан РФ. И не только. Собственно, речь идет о разделе исследования Kroll, где перечисляются задействованные в схеме компании. Именно Kroll выявил многих номинальных директоров и массовых регистраторов, которые были непосредственно задействованы в преступных операциях. Kroll назвал и некоторых бенефициаров схемы.

Среди компаний, на которые обратили внимание американские детективы, значится, в том числе, Bridgepoint AG, секретарская офшорная фирма, зарегистрированная на Маршалловых островах. Задача таких компаний — представлять интересы владельцев, конечных бенефициаров, которые не хотят светиться в международной отчетности. В активный период «молдавской схемы», в частности, в 2014 году, Bridgepoint AG представлял интересы анонимного бенефициара британской компании Grandwood Systems.

Она оказалась не простой компанией, а самым что ни на есть активным участником «молдавского ландромата», что прямо подтверждают транзакции через рижский Trasta Kommercbank (о них речь ниже), который пал первым под натиском международного компромата. До 2017 года Grandwood Systems контролировал московский бизнесмен с интересами в угольной сфере, бывший начальник департамента московского правительства, бывший вице-мэр Сочи Руслан Ростовцев. Американский «Форбс» назвал Ростовцева одним из бенефициаров войны в ДНР, связав угольного бизнесмена с нелегальным трафиком донецкого угля.

Связь Ростовцева и Grandwood Systems стала явью в 2017 году из материалов суда на Кипре, где бенефициар Grandwood Systems был впервые раскрыт по требованию суда — об этом даже писали СМИ в Великобритании. Против Ростовцева бывшими партнерами поданы иски в трех юрисдикциях — в России, на Кипре и в Великобритании, что и привело к деанонимизации активного участника «молдавской схемы». Собственно говоря, до недавнего времени эта информация представляла мало интереса — до тех пор, пока в редакции не появились выписки со счетов Grandwood Systems в том самом «отмывочном» Trasta Kommercbanka за самый интересный период — за 2013—2014 гг. Это наглядно указывало на участие Ростовцева, что называется, в схеме веке — «молдавском ландромате».

Запчасти для PC вместо угля

Одна из главных особенностей «молдавской схемы» была в том, что участники ландромата открывали счета своих компаний в одном и том же банке, который был готов смотреть сквозь пальцы на серийные сомнительные операции своих клиентов. Латвийский Trasta Kommercbanka оказался центральным перевалочным пунктом для российских преступников. У некоторых компаний Руслана Ростовцева в этом банке были открыты счета. Grandwood Systems, принадлежность Ростовцева к которой раскрыл кипрский суд, была одной их таких компаний. В выписках со счета Grandwood в качестве контрагента фигурирует компания Wyndford System Ltd., у которой также были открыты счета в латвийском банке. Согласно выводу экспертов, Grandwood Systems Ростовцева переводила круглые суммы в Wyndford System якобы «за компьютерные детали». При этом, насколько известно, Ростовцев никогда не занимался поставками компьютеров. Стандартная практика: «компьютерные запчасти» или «PC spare parts» на английском — это явный признак вывода средств. Более популярным назначением платежа у махинаторов обычно являются только строительные материалы.

Месяц назад, 14 ноября 2018 года, комиссия парламента Молдовы по расследованию обстоятельств «отмыва» денег уделила особое внимание компании Wyndford Systemsв своем отчете. В документе сказано, что Wyndford была задействована в схеме вывода 357 миллионов долларов совместно с компанией Dunford Universal. Как оказалось, Dunford тоже фигурирует в выписке Ростовцева из Trasta Kommercbanka и тоже в связи с поставками запчастей для компьютеров.

Кстати, значительно большая сумма закреплена за Wyndford System в файлах OCCRP —международного проекта по расследованию коррупции и преступности. Эксперты OCCRP посчитали, что через Wyndford System прошло почти 410 миллионов долларов из России.

Как следует из выписки со счетов Grandwood Systems за 2013—2014 гг., засвеченные участники «молдавской схемы», компании Wyndford System и Dunford Universal, переводили и получали со счета подконтрольной Руслану Ростовцеву фирмы десятки миллионов долларов. Причем Dunford Universal, если верить той же информации, заводила на счет Grandwood Systems рубли, а получала от нее доллары. В назначении платежа в обоих случаях значились «запчасти для компьютеров».

На счет Grandwood Systems в Trasta Kommercbanka поступали средства и от других компаний Руслана Ростовцева — Besemer Consultants и Cemwall Limited. Согласно тем же источникам последняя только в мае 2014 года перевела на счет Grandwood Systems почти 3 миллиона долларов, откуда они отправились по «молдавскому маршруту» — на счета Wyndford и Dunford, естественно, за «запчасти для компьютеров». В базе кипрского регистратора Руслан Ростовцев указан как единственный владелец Cemwall Limited.

Все транзакции, согласно полученной информации, происходили в одном банке — в Trasta Kommercbanka, где были открыты счета Grandwood Systems, Wyndford System и Dunford Universal.

Интересно, что Руслан Ростовцев использовал Grandwood Systems и для расчетов по углю, хотя для этого предназначена его основная угольная трейдинговая компания Kaproben Handels. Правда, все полученные Granwood средства за уголь, согласно документам, уходили все равно по «молдавскому этапу». Например, в пятницу, 15 марта 2013 года, некий панамский офшор Sigma Trade перевел Grandwood 500 тысяч долларов по контракту за «уголь марки G». Но уже в понедельник, 18 марта, 499.960 долларов были отправлены на счет Wyndford System в Trasta Kommercbanka за «запчасти для PC». 29 апреля того же года Sigma Trade заплатила уже 1 миллион долларов за «уголь марки G», а на следущий день, 30 апреля, 999.980 долларов США «уплыли» за компьютеры на счет Wyndford System.

В распоряжении редакции имеется выписка за 2013—2014 гг. со счета компании Ростовцева Besemer Consultants в другом рижском банке — ABLV, кстати, тоже отметившемся в скандале по «отмыву» российских денег. Согласно выписке Grandwood Systems из Trasta Kommercbanka, Besemer была одной из тех компаний, которые заводили деньги на Grandwood для дальнейшей отправки по цепочке. В свою очередь, на Besemer деньги поступали, в основном, со счетов Kaproben Handels AG, судя по всему, ключевой компании Ростовцева для международной торговли углем. Например, в августе 2013 года Kaproben Handels перевела Besemer Consultants 5 миллионов долларов. Известно, что через Kaproben Ростовцев мог реализовывать донецкий уголь — под видом российского, якобы со своих шахт в Кемеровской области.

По информации украинского телеканала 24, Besemer могла быть также задействована в финансировании европейских представительств Донецкой народной республики в Марселе и Турине. Но немного позже, после событий «русской весны». Украинские СМИ уверены, что это могла быть своеобразная плата Ростовцева за лояльность «сепаров», в некоторых случаях отдававших ему предпочтение перед беглым украинским олигархом Сергеем Курченко, тоже заинтересованным в донецком угле.

Руслан Ростовцев буквально работал в забое, чтобы оплатить многочисленные запчасти для удивительно ломких «компьютеров», очевидно, молдавской сборки. За два года Ростовцев, таким образом, мог «прогнать» через счет Grandwood Systems более 50 миллионов долларов, и почти все средства уходили в направлении компаний из списка «молдавского ландромата». Надо сказать, что, по мнению экспертов, угольный бизнес Ростовцева не приносит таких больших денег, хотя он считается основным у бывшего вице-мэра Сочи. Но что же считать основным бизнесом в таком случае? <…>

Источник — «Новые ведомости»