СК РФ нашел расхитителя миллиардов из ФНС

В громком уголовном деле о хищении из бюджета под видом возмещения НДС миллиардов рублей появился первый фигурант из числа сотрудников ФНС РФ. В материалах говорится, что мошенничества совершались при участии замначальника отдела ИФНС № 28 Людмилы Гусаковой – подруги бывшего руководителя этой налоговой инспекции Ольги Степановой. Сама Степанова пока следователям не доступна.

Изначально в материалах дела было сказано, что миллиарды рублей (по оперативным данным, речь идет о сумме около 60 млрд рублей) "были похищены неустановленными лицами, причинившими своими действиями ущерб бюджету Российской Федерации в особо крупном размере". Пока СК РФ привлек к ответственности только предполагаемых пособников "неустановленных лиц" — бывших милиционеров Дмитрия Христофорова и Сергея Оганова, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство.

Однако, как стало известно «Росбалту», в «свежих» материалах дела формулировки уже изменились. В них говорится, что мошенничество было совершено «неустановленными лицами совместно с заместителем начальника отдела камеральных проверок №1 ИФНС № 28 Гусаковой Л.В.». По версии следствия, в 2008-2009 годах Гусакова «осознанно провела не соответствующие действительности мероприятия» в отношении фирм, просивших возместить им НДС. К этим «липовым» материалам она приобщила «подложные документы», подготовленные при участии Христофорова и Оганова, а потом составила докладные записки, в которых подтверждала обоснованность требования коммерческими фирмам возмещения НДС. Таким образом, миллиарды рублей были перечислены структурам, не имевшим никакого права на возврат налога.

По словам источника «Росбалта» в правоохранительных органах, Людмила Гусакова являлась хорошей приятельницей бывшего начальника ИФНС № 28 Москвы Ольги Степановой. С самой Степановой следователи пока пообщаться не могут. После того, как экс-глава налоговой инспекции уволилась со своей последней должности – советника главы «Рособоронпоставки» - она под предлогом лечения улетела за границу и больше в Россию не возвращалась.

По данным «Росбалта», 13 марта Дмитрий Христофоров, до этого воздерживавшийся от общения со следователями, дал первые показания. Он заявил, что не признает вины. По версии бывшего милиционера, если с его стороны и имели место нарушения, то они были обусловлены загруженностью по работе и бытовыми проблемами, а никак не желанием поучаствовать в масштабном хищении.

«В действиях следователей прослеживается явный обвинительный уклон по отношению к моему доверителю, - отметил «Росбалту» адвокат Христофорова Алексей Касаткин. - Даже при аресте суду были сообщены недостоверные сведения: о наличии у Дмитрия действующего загранпаспорта. Я надеюсь, что расследование будет проходить с соблюдением законности, а Христофоров не превратится в «стрелочника» по громкому делу».

Как следует из материалов дела, с 20 июля 2009 года по 15 января 2010 года в Москве "неустановленные лица" решили похитить "денежные средства из федерального бюджета". Для этого в ИФНС № 28, которой руководила Ольга Степанова, были направлены документы на возмещение НДС от имени шести фирм: "Русский парк", "Люция", "Экспрессфинанс", "БизнесКонсалт", "Атлантида" и "Крона". В общей сложности они просили выплатить им 3 млрд рублей. "Должностные лица ИФНС № 28" направили запросы в УВД ЮЗАО с просьбой проверить, реальные ли фирмы участвовали в сделках, по которым просят возместить НДС. В частности, необходимо было убедиться в наличии на их складах товара.

Запросы для исполнения были переданы Христофорову и Оганову, которые, "явно выходя за пределы своих полномочий", не провели никаких проверочных мероприятий, а просто составили фиктивные документы: мол, фирмы настоящие, с реальными руководителями и сотрудниками, на их складах полно товара.

"Указанные подложные документы были направлены в ИФНС № 28, где приобщены к материалам камеральных проверок", — полагают в СК РФ. По результатам этих проверок "должностными лицами ИФНС № 28 были необоснованно вынесены решения" о возмещении НДС на 3 млрд рублей шести фирмам.

Источник "Росбалта", хорошо знакомый с ситуацией, рассказал, что сами милиционеры никаких подложных документов не составляли – они просто визировали «липовые» материалы, поступавшие заполненными из ИФНС № 28.

Хищения миллиардов рублей было выявлено сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ еще в 2011 году. Тогда оперативники провели обыски в ИФНС № 28, дома и в кабинете замруководителя УФНС по Москве Ольги Черничук. Следственный отдел СК РФ по Юго-Западному округу Москвы возбудил в отношении "неустановленных лиц" уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Ольга Степанова уволилась из ФНС и сразу устроилась на работу в "Рособоронпоставку", которую возглавляла бывшая руководитель УФНС по Москве Надежда Синикова.

Осенью 2012 года СК РФ возбудил серию дел о хищениях в Минобороны, начались проверки в отношении всей «команды» главы военного ведомства Анатолия Сердюкова, в том числе и людей, ранее работавших в ФНС. В результате налоговое дело забрал к себе центральный аппарат СК РФ. Однако "неустановленные лица" пока так и не приобрели конкретные очертания.

Сейчас в материалах дела фигурирует сумма ущерба в 10 млрд рублей. Оперативники говорят, что проверяют и другие подозрительные случаи выплаты НДС на 60 млрд рублей.

Александр Шварев