ФСБ и МВД разоблачили брокерскую мафию

Тверской суд Москвы принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Роману Недялкову, который был задержан сотрудниками ФСБ и МВД РФ по подозрению в «отмывании» более чем 100 млрд рублей. Деньги из России выводились под предлогом сделок с акциями «Газпрома», «Сбербанка» и «Лукойла». Летом 2011 года Недялкова уже судили за подобные преступления, он был приговорен к штрафу в 100 тыс. рублей.

Сотрудники ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ 24 ноября провели обыски в офисах семи фирм, которые были задействованы в схемах по «отмыванию» денег. Одновременно засаду устроили у дома рядом с метро «Полянка», в котором проживал Недялков. Кто-то предупредил бизнесмена о мероприятиях оперативников, он стремительно выбежал из подъезда, запрыгнул в свой бронированный внедорожник и попытался скрыться. При этом Недялков сбил одного из полицейских. Блокировать его машину удалось сотрудникам ДПС, после чего коммерсанта скрутил спецназ. Сегодня Тверской суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

В финансовых кругах столицы Роман Недялков хорошо известен как специалист по осуществлению различных схем по «отмыванию» и незаконному обналичиванию крупных сумм денег. Нередко для этого он использовал биржи и сделки с акциями. Первый раз в поле зрения правоохранительных органов, Недялков попал еще в 2004 году. Тогда на него возбудили уголовное за подделку ценных бумаг, спустя год, получив условный срок, бизнесмен вновь вернулся к прежней деятельности.

Официально Недялков числился менеджером обменного пункта банка «Риком», однако на самом деле под его контролем находились инвестиционные компании, брокерские фирмы, офшорные структуры и сотни различных фирм-однодневок. С их помощью бизнесмен способствовал тому, чтобы из России ежегодно выводились несколько сотен миллиардов рублей.

По данным правоохранительных органов, Недялков работал по следующей схеме. Клиенты, желающие «отмыть» крупные суммы, переводили их по «липовым» контрактам на счета десятков фирм-однодневок. В сумму сделки вносился НДС, который должен быть уплачен государству. Потом эти средства аккумулировались в какой-нибудь одной подставной структуре, которая по договорам о поставке из-за границы различного рода товаров переводила их в кипрские офшоры. Когда деньги оказывались за рубежом, однодневки исчезали, не уплатив государству налоги с фиктивных сделок.

Так, согласно данным правоохранительных органов, в 2008 году Недялков взял под свой контроль ООО «ИК «Евро-Инвест» и ООО «Коллегия Профи». Сам бизнесмен официально в этих структурах не числился, но фактически являлся их руководителем и использовал для «отмывания» денег. Кроме того, Недялков купил или создал 146 фирм-однодневок, которым стали поступать деньги от клиентов, желающих их «отмыть». Когда на счетах подставных структур скопилось $15 млн, деньги перевели на счет в московском филиале банка «Алемар» ООО «Строникс». Последнюю фирму за $100 согласилась зарегистрировать на свой паспорт одна из подчиненных Недялкова. «Строникс» заключило договор с офшорной компанией «Тиана Лтд» (тоже контролировалось Недялковым) на поставку партии мясорубок немецкого производства. В рамках этого контракта на счета офшора в «Банке Кипра» поступили $15 млн. Товар в Россию так и не поставили, а налоги государству с этой суммы не уплатили.

Вскоре Недялков создал еще 116 однодневок, которым поступили в общей сложности $30 млн. Потом их перебросили на счет ООО «ЭлитТорг» в дополнительном офисе «Пробизнесбанка». «ЭлитТорг» перевел эти средства на счета офшорной фирмы «Фулиана трейдинг Лтд» в кипрском «Хелленик Банк» под предлогом покупки токарных и фрезерных станков. Затем все фирмы-однодневки из этой цепочки исчезли, $30 млн остались за границей, а в российский бюджет не были уплачены налоги.

Аналогичным способом на счета другой офшорной фирмы – «Морзекс инвестмент Лтд» - были перечислены еще $5 млн.

В 2010 году по всем этим фактам было возбуждено уголовное дело, Недялкову предъявили обвинения по статье 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). 10 июня 2011 года Кузьминский суд приговорил бизнесмена к штрафу в 100 тыс. рублей.

Как выяснили сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК, пока под Недялковым шли следствие и суд, он организовал новую схему «отмывания» денег. На этот раз с использованием биржи. Клиенты переводили по «липовым» контрактам сотни миллионов рублей (в суммы входил и НДС) фирмам-однодневкам, откуда средства поступали в подконтрольные бизнесмену инвестиционные компании. Те покупали через брокеров акции первоклассных эмитентов – «Газпрома», «Лукойла», «Сбербанка» и т.д.

Дальше инвесткомпании заключали договоры купли-продажи с подконтрольными Недялкову офшорными фирмами, по которым акции отправлялись за границу. Офшоры реализовывали ценные бумаги на бирже, а выручку переводи на указанные клиентами счета в прибалтийских банках. Опять же НДС и другие отчисления государству не делались. Всего, по данным оперативников, только в 2011 году было выведено за рубеж более 100 млрд рублей, с которых государству не уплачен НДС на 15 млрд рублей.

За свои услуги Недялков брал от 3% до8 % от суммы, отправляемой за границу. Также он клал себе в карман выручку от разницы курсов акций до их приобретения и после продажи. Во время обысков были обнаружены купленные на «грязные» деньги ценные бумаги, стоимостью 3,2 млрд рублей. Их цена с момента покупки на бирже инвесткомпанией Недялкова возросла на 6%.

ГСУ при ГУ МВД РФ по Москве возбудило в отношении бизнесмена уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Рассматривается вопрос о начале расследования и по статье 174 УК РФ (легализация преступных доходов).

Александр Шварев