Posted 20 декабря 2010, 15:30
Published 20 декабря 2010, 15:30
Modified 1 апреля, 10:34
Updated 1 апреля, 10:34
МОСКВА, 20 декабря. В московском офисе ОАО "Мастер-банк" проведен обыск с выемкой документов. Обыск провели следователи Главного следственного управления совместно с оперативниками Управления экономической безопасности ГУВД Москвы, передают "Вести".
По словам начальника пресс-группы УЭБ ГУВД Москвы Филиппа Золотницкого, обыск прошел в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденном в отношении преступной группы, которая на протяжении длительного времени незаконно обналичивала денежные средства.
Во время расследования этого уголовного дела было установлено, что мошенники по поддельному электронному письму с указанием о проведении платежей в сумме 30 млн руб. (это соответствует $1 млн) с расчетного счета, открытого ими в одном из коммерческих банков, перевели эти деньги на счета юридических лиц в "Мастер-банке".
По данным следствия, мошенническая группа по аналогичной схеме только в течение 2010 года незаконно обналичила более 1 млрд руб.
При этом, отметил Золотницкий, фирмы, счета которых были задействованы в этой махинации, были фиктивными.
В "Мастер-банке" сообщили, что обыск прошел еще 16 декабря 2010 года.
"Мастер-банк" основан в 1992 году. Уставный капитал банка – 3 млрд 357млн 692 тыс. рублей (на 1 июля 2010 года).