Бюджет Подмосковья уходил в офшоры

Беспрецедентная в российской истории сумма денег, похищенных из бюджета, недавно стала фигурировать в расследовании Следственного комитета при прокуратуре (СКП)РФ. По его данным, бывшие руководители ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК) и «неустановленные лица» похитили из казны Московской области 2,6 млрд рублей, которые были перечислены на счета подставных фирм, а потом «отмыты» и выведены за рубеж.

Как удалось выяснить «Росбалту», расследованием уголовного дела о хищениях средств из бюджета Московской области занимается группа из 15 следователей, возглавляемая Александром Филиным. Он в свое время вел «дело «Аэрофлота», по которому обвинения были предъявлены бизнесмену Борису Березовскому. По версии следствия, в 2006-2008 годах в Подмосковье было поставлено на поток хищение денег, предназначенных на решение проблем жилищно-коммунального хозяйства.

По информации источников «Росбалта», действовал этот механизм следующим образом. В каждом районе Московской области существуют муниципальные унитарные предприятия (МУП), отвечающие за ЖКХ. В 2006 году большинство из них стали искусственно создавать «задолженности» Мособлправительства перед МУПами за различные работы. «Эти долги просто делались из воздуха, – сообщил «Росбалту» собеседник, знакомый с ситуацией. – Речь шла о якобы полученных кредитах, также долги создавались по каким-то фиктивным документам».

Потом МУПы (с разрешения местных законодательных собраний) неожиданно начали заключать договоры, по которым передавали право требования долгов по ЖКХ различным фирмам.

По данным «Росбалта», все эти фирмы являлись подставными и были зарегистрированы на алкоголиков, лиц отбывающих сроки в тюрьмах, граждан, утерявших документы и т.д. Несмотря на явную сомнительность подобных структур, Мособлправительство исправно перечисляло им бюджетные деньги, расплачиваясь по несуществующим задолженностям по ЖКХ. Затем средства «отмывались» и выводились за рубеж. Сейчас в материалах дела фигурирует сумма хищений в 2,6 млрд рублей, однако, по информации «Росбалта», к концу расследования она увеличится почти в два раза.

В конце прошлого года Следственным управлением СКП РФ по Московской области было возбуждено дело о хищении средств, предназначенных на нужды ЖКХ Пушкинского района Подмосковья. Речь шла о сумме в 600 млн рублей. Позже следователи выяснили, что подобная ситуация происходила и в других районах Подмосковья, после чего дело забрал к себе СКП РФ. Сейчас география расследования охватывает большую часть Московской области, в том числе Шатурский, Коломенский, Ногинский, Чеховский, Клинский, Химкинский районы. Там были созданы искусственные долги Мособлправительства, а на их погашение из бюджета ушло 2,6 млрд рублей. Однако в деле всплывают все новые факты, появляются и другие районы.

Обвиняемых по данному делу двое, и оба они являются бывшими руководящими сотрудниками «Московской областной инвестиционной трастовой компании». Это – экс-гендиректор МОИТК Владислав Телепнев и экс-начальник отдела организации финансирования государственных программ МОИТК Светлана Шаталина. Им инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Телепнев был арестован еще 22 декабря 2008 года. Шаталиной выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В материалах дела сказано, что бывшие руководители МОИТК действовали не одни, а вместе с «неустановленными лицами». «Хищения происходили крайне организованно, - отмечает источник «Росбалта». - Районные МУПы дружно создавали искусственные долги, передавали их подставным фирмам, все это так же дружно одобряли местные законодательные собрания, а Мособлправительство тут же перечисляло деньги».

По данным агентства, расследование может затронуть несколько бывших высокопоставленных чиновников из правительства Московской области (без их ведома хищения просто были бы невозможны). «Пока же организатором преступной группы считается Телепнев, – отмечает собеседник «Росбалта». - В ближайшее время ему могут быть предъявлены обвинения по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и 174 УК РФ (легализация средств, полученных преступным путем».

Владислав Телепнев занимал пост замначальника управления инвестиций Минфина Московской области, потом стал замгендиректора МОИТК, а в 2005 году был назначен генеральным директором компании. Эту должность он оставил незадолго до ареста – в октябре 2008 года.

Кстати, это не единственное расследование, связанное с деятельностью «дочерних» структур подмосковного правительства. Как уже сообщал «Росбалт», в конце прошлого года было возбуждено уголовное дело о хищении средств «Московского областного ипотечного агентства» (МОИА) – «дочки» ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (ИКМО), которая была учреждена МОИТК.

В 2005 году ИКМО, МОИА и Министерство экономики Подмосковья подписали соглашение, согласно которому был начат выпуск облигационных займов, а полученные от их размещения средства стали поступать через МОИА в ИКМО.

Как сообщил корреспонденту «Росбалта» источник в правоохранительных органах, 4,4 млрд руб., полученные от размещения облигаций, через МОИА поступили в ИКМО, которое в июне 2008 года подписало соглашение с ИФК «РИГрупп-финанс» о совместном строительстве жилья и коттеджных долей. В рамках этого соглашения ИКМО должно было передать «РИГрупп-финанс» 1 млрд 70 млн руб., а взамен получить 100% акций фирмы «Лэрен», принадлежавшие «РИГрупп-финанс».

По словам источника агентства, компания «Лэрен» привлекла внимание ИКМО, поскольку являлась владельцем участка земли под застройку жилого микрорайона в подмосковном Клину. В результате более 1 млрд руб. были перечислены «РИГрупп-финанс», однако акции «Лэрен» в ИКМО так и не поступили. «В ходе следствия выяснилось, что данные средства были конвертированы в валюту и переведены на счета различных офшорных фирм», — отметил источник «Росбалта».

Главное следственное управление при ГУВД Московской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В рамках этого расследования была арестована генеральный директор ИФК «РИГрупп-финанс» Людмила Бездель, которая также входила в ревизионную комиссию Московского залогового банка. Членом Совета директоров этого банка являлся и Владислав Телепнев.

Стоит отметить, что МОИТК, МОИА, ИКМО являются «детищами» бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова и некоторых членов его команды. В эти структуры, имевшие тесные связи с Московским залоговым банком, вливались не только бюджетные средства, в них вкладывали огромные суммы инвесторы. И не удивительно — гарантом возврата денег выступало правительство региона.

Александр Шварев