Новые правила обмена валюты вступили в силу

27 декабря 2015, 04:10

В России в воскресенье, 27 декабря, начали действовать новые правила идентификации клиентов при обмене валют. Согласно положению Банка России 499-П, нововведение касается операций на сумму свыше 15 тыс. рублей. В данном случае при покупке или продаже денег через кассы кредитных организаций клиенту придется предъявить паспорт, оставить контактную информацию (номер телефона, факса, электронную почту), ИНН.

МОСКВА, 27 декабря. В России в воскресенье, 27 декабря, начали действовать новые правила идентификации клиентов при обмене валют, сообщает "Коммерсантъ".

Согласно положению Банка России 499-П, нововведение касается операций на сумму свыше 15 тыс. рублей. В данном случае при покупке или продаже денег через кассы кредитных организаций клиенту придется предъявить паспорт, оставить контактную информацию (номер телефона, факса, электронную почту), ИНН. Анкету заполнит банк. При этом финансовая организация может потребовать информацию о финансовом положении клиента, о его деловой репутации, об источнике происхождения его денег.

При покупке и продаже валюты на сумму до 15 тыс. рублей заполнение специальной анкеты не требуется. Раньше при обмене валюты от 15 тыс. до 600 тыс. рублей банки требовали указать фамилию, имя и отчество, а также паспортные данные.

Об ужесточении правил обмена валюты Центробанк объявил 24 декабря. В ЦБ тогда выразили уверенность, что нововведение не создаст клиентам дополнительных сложностей.

Опрошенные "Лентой.ру" кредитные организации сообщили, что начнут исполнять указания Банка России в понедельник, 28 декабря. В Промсвязьбанке пояснили, что действия регулятора направлены на повышение прозрачности финансовых операций.

#Общество #Главное #Всегда актуально #Бизнес

Подпишитесь

Сетевое издание «Информационное агентство «РосБалт». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-86109 от 2 ноября 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Яременко Николай Николаевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-73-59

Электронный адрес: main@rosbalt.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама на сайте: Юлия Лыскова, lyskova@1mi.media

Политика конфиденциальности