Скандал в Волгограде: "Диамант" может оказаться финансовой пирамидой

ВОЛГОГРАД, 9 ноября. Вкладчики кредитно-потребительского кооператива граждан «Диамант» обратились в судебные органы с заявлениями о принудительном взыскании у КПКГ «Диамант» вложенных средств. Об этом корреспонденту ИА «Росбалт-Юг» сообщили в пресс-службе ГУВД по Волгоградской области.

В правоохранительных органах добавили, что в настоящее время рассматривается вопрос о наличии признаков финансовой пирамиды в КПКГ «Диамант». В этом вопросе разбираются ревизоры и эксперты ГУВД по Волгоградской области.

В настоящий момент долг президента ГК «Диамант» Олега Михеева перед кооперативом, который на начало года составлял более 60 млн руб., увеличился до 144 млн руб. «Сейчас поступление процентов за использование заемных денежных средств на расчетный счет и в кассу КПКГ «Диамант» от Михеева не производится, — рассказали в областном ГУВД. — Но так как он является основным заемщиком, то КПКГ «Диамант» не может производить возврат вкладов, полученных от членов кооператива.

Как ранее сообщало ИА «Росбалт-Юг», в октябре 2007 года в ГУВД по Волгоградской области стали поступать заявления граждан, которые являются вкладчиками кредитно-потребительского кооператива граждан «Диамант», о мошеннических действиях руководства кооператива. В заявлениях сообщалось, что в течение сентября-октября 2007 года КПКГ «Диамант» прекратил выплаты вкладчикам по договорам, срок возврата денежных средств по которым закончился, причем примерные сроки возврата вкладов не берутся назвать даже сотрудники кооператива.

30 октября в офисе КПКГ «Диамант» сотрудники Управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД по Волгоградской области обнаружены и изъяты документы и системные блоки, содержащие информацию о полученных вкладах и выданных займах.
В результате исследования специалистами ГУВД изъятой документации на предмет наличия в действиях руководителей организации состава преступления, предусмотренного УК РФ, было установлены следующие факты.

За период с 1 января по 17 октября этого года количество членов кооператива, передавших свои личные сбережения в КПКГ «Диамант» составило 1 тыс. 932 человека. Размер личных сбережений - 144 млн 327 тыс. руб. Из выданных КПКГ «Диамант» займов в размере 148 млн 662 тыс. руб., 97% из них были переданы непосредственно президенту ГК «Диамант» Олегу Михееву. Займы выдавались Михееву под 24% годовых. До сентября 2007 года проценты перечислялись в кассу и на расчетный счет КПКГ «Диамант». Примерно с сентября 2007 года проценты по займам Михееву исчислялись, но им не уплачивались, а относились на увеличение размера займов.

Также были установлены факты перекредитования для погашения процентов и займов как самого Михеева, так и лиц из его окружения.