Волгоград: Детище справедливоросса, "Диамант", не вернет деньги вкладчикам

ВОЛГОГРАД, 1 ноября. На сегодняшний момент деньги в кооперативе отсутствуют и возможность использовать свои обязательства по возврату денежных средств вкладчикам кредитно-потребительский кооператив граждан «Диамант» не имеет. Об этом заявили в ГУВД ИА «Высота 102».

По официальному сообщению ГУВД региона, в октябре 2007 года в ГУВД Волгоградской области стали поступать заявления граждан, которые являются вкладчиками кредитно-потребительского кооператива граждан «Диамант», о мошеннических действиях руководства кооператива. В заявлениях сообщалось, что в течении сентября-октября 2007 года КПКГ «Диамант» прекратил выплаты вкладчикам по договорам, срок возврата денежных средств по которым закончился, причем примерные сроки возврата вкладов не берутся назвать даже сотрудники кооператива.

Как отметили ИА «Высота 102» в ГУВД, реагируя на официально поступившие заявления, сотрудниками Управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД по Волгоградской области с целью установления бухгалтерской отчетности и последующего проведения ревизии 30 октября 2007 года в офисе КПКГ «Диамант», расположенном по адресу город Волгоград, улица Коммунистическая 24, были осмотрены помещения бухгалтерии.

В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы и системные блоки, содержащие информацию о полученных вкладах и выданных займах. По результатам предварительного осмотра изъятой документации было установлено, что вклады принимались от различных граждан города Волгограда и волгоградской области, а подавляющее большинство займов передано непосредственно президенту ГК «Диамант» Михееву Олегу и его ближайшему окружению.

При проведении осмотра помещения бухгалтерии присутствовал сам Михеев, который оказывал активное противодействие сотрудникам Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Волгоградской области, проводящим оперативно-следственные мероприятия, давая указания охране ГК «Царицинский пассаж» сопротивляться законным требованиям сотрудников милиции.

В настоящее время вся изъятая документация и бухгалтерия на электронных носителях исследуются специалистами ГУВД на предмет наличия в действиях руководителей КПКГ «Диамант» состава преступления, предусмотренного УК РФ,

Напомним, что Олег Михеев вошел в предвыборный список в депутаты Государственной Думы от партии «Справедливая Россия». Михееву предъявлялись обвинения в неуплате налогов, он был арестован, но затем освобожден судом по требованию прокуратуры.