Российские банки предупредили о риске, связанном с «серым» импортом из Армении и Киргизии

Банк России выпустил письмо, в котором предупредил кредитные организации о риске, связанном с отдельными операциями клиентов при расчетах за товары, поступающие в Россию из Армении и Киргизии. Об этом говорится в информационном письме, опубликованном в очередном номере «Вестника Банка России».

Письмо вышло в связи с присоединением Киргизии и Армении к договору о Евразийском экономическом союзе. «Банк России обращает внимание кредитных организаций на потенциальную возможность совершения недобросовестными клиентами при расчетах за товары таможенного союза… операций, действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, оплата серого импорта, отмывание доходов, полученных преступным путем», — отмечается в сообщении ЦБ.

В Центробанке отметили, что целью совершения операций клиентов в рамках расчетов по выполнению внешнеторговых договоров является легализация доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.

Банк России рекомендует кредитным организациям при подтверждении соответствующих подозрений руководствоваться положением 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».